Рекомендации по возбуждению уголовного дела за мошенничество в УК РФ

Уголовное дело по факту мошенничества нетрудно возбудить, гораздо сложнее его довести до финала, предоставив правосудию неоспоримый комплекс аргументов. Возбуждение уголовного дела по статье мошенничество всегда осложнено рядом обстоятельств. Мошенничество – это не пыльное наследие былых веков, а продукт преступного разума, постоянно совершенствующийся, цинично эксплуатирующий человеческую доверчивость, простодушие, сострадание. Довольно часто люди становятся жертвами из-за собственной алчности и желания приобрести не принадлежащие им блага в обход закона. Это явление внимательно изучено и подробно описано учёными-правоведами. Тем не менее, постоянно изобретаются новые механизмы обмана физических, юридических лиц, в том числе с использованием изобретений научно-технического прогресса.

Общее понятие

Сто пятьдесят девятая статья Уголовного кодекса РФ даёт понятное определение: похищение имущества, получения на него прав, используя обман или входя в доверие к жертве. Способов этого противоправного проступка известно немало. По каждому из них можно возбудить уголовное дело, но подозреваемым часто удаётся улизнуть, оставшись безнаказанными.

Обман может выражаться в следующих формах:

1. Подделка информации и вещей.
2. Утаивание значимых деталей.

Разработать предупредительные меры против всех вариантов жульничества исключительно трудно, так как у «комбинаторов» неисчерпаемый арсенал средств и богатое воображение.

Признаки злоупотребления доверием:

1. Искусственно созданная репутация респектабельности, «надавливание авторитетом».
2. Использование реального служебного положения.
3. Внедрение проходимца в близкое окружение человека настолько, что тот не требует составления официальных бумаг между ними, излишне доверяет.

Подписание неких документов или внесение предоплаты, задатка, что создаёт видимость намерений преступника. Иногда задуманное не доводится до конца. Если мошенник начал совершать злодеяние, но потом по причине осознания, раскаяния его прекратил, то преследования правосудием не будет.

Если же афера не смогла осуществиться по независящим от махинатора причинам (внезапная болезнь, перемена погодных условий, случайно вышедшее из строя оборудование), то этот факт расценивается, как покушение. При этом непременным условием для привлечения к уголовной ответственности становится размер нанесённого материального ущерба: крупный – от двухсот пятидесяти тысяч рублей, особо крупный –от одного миллиона рублей.

Кто совершает и кто может пострадать

Обманывают, злоупотребляют доверием вменяемые люди, достигшие шестнадцати лет, которые:

1. Обладают неординарным изобретательным умом, но направляют его на антиобщественные цели.
2. Используют служебное положение.
3. Объединяются с другими злоумышленниками в группу.

Лживые комбинации всегда детально спланированы, совершаются неслучайно, не по неосторожности. Иногда, например, при махинациях с недвижимостью, дельцы не вполне конкретно представляют себе результат собственной аферы, но желают его наступления.

Законодательством предусмотрены обстоятельства, при которых криминальные личности по сговору объединяются в группу с распределением функций. Групповой признак является отягчающим обстоятельством. В других случаях субъекту для организации противоправной деятельности необходимо исполнять функции управленца или заниматься предпринимательством.

Стать обманутым может даже несовершеннолетний гражданин. Социальный, образовательный, культурный уровень пострадавших бывает самый разный.

Ими нередко оказываются:

• индивидуальный предприниматель;
• юридическое лицо;
• государство.

Никто не застрахован от преступного обмана.

Как наказывается

Строго преследуется законом. УК РФ в зависимости от вида предусматривает различные степени наказаний:

• обязательные, принудительные, исправительные работы;
• штрафы;
• лишение свободы.

Максимальный реальный срок заключения, который грозит аферисту, десять лет.

Однако если срок давности закончился, то злоумышленник имеет шансы остаться безнаказанным.

Если гражданин – подозреваемый

Факт виновности установит только суд.

До этого момента человек считается невиновным и располагает всеми средствами защиты, которые предоставляет государство:

1. Не давать никаких показаний. Это право закрепляет статья 51 Конституции Российской Федерации.
2. Обратиться за помощью к независимому адвокату.
3. Собирать собственные доказательства для защиты и предъявлять их следователю либо судье во время судебного разбирательства дела.

Перечисленные действия не могут быть запрещены никем из должностных лиц.

Как поступать при обнаружении обмана

Когда у физического, юридического лица появляются основания полагать, что оно стал жертвой, то следует заявить в правоохранительные органы – полицию.

Сделать это можно, изложив известные факты:

• на бумаге собственноручно;
• устно, продиктовав их для занесения в специальный бланк.

Информация заверяется подписью пострадавшего. Чтобы проверка и расследование шли более эффективно, подробно излагается фабула, а также перечислится имеющиеся доказательства, возможные свидетели, обеспечивающие обоснование вины преступника.

Важно понимать, что гражданин должен нести ответственность за свои слова. Это предусматривает закон.

Если полиция отказывается принять заявление

Полицейский имеет право не принять анонимное заявление, которое потенциально несёт недостоверную информацию, оговор.

Если отказывает безосновательно, то остаётся вариант:

• обратиться к прокурору. Он примет заявление,отправит его для проверки в соответствующее подразделение полиции;
• привлечь профессионального защитника, который проследит, чтобы ни одна значимая деталь не была упущена, а права потерпевшего чётко соблюдались.

Информация проверяется правоохранителями три дня. Итог: дознавателем, следователем выносится постановление о возбуждении уголовного дела по статье мошенничество либо об отказе.

Заявителю направляется соответствующее уведомление. Отрицательное извещение обжалуется вышестоящему соответствующему следственному органу, прокурору.

Инициация дела без заявления

Если правоохранительные органы из других источников получили сигналы о готовящемся или совершившемся мошенничестве, то прокурор, служащий следственных органов имеет право возбудить уголовное дело.

К таковым источникам относятся:

• опубликованные журналистами статьи;
• письма общественных организаций (например,ОНФ);
• данные, полученные оперативно-розыскной службой;
• сведения, открывшиеся при расследовании по другим уголовным делам

Лицо, принявшее информацию о преступлении, обязано составить и зарегистрировать рапорт о выявленном факте.

Что нужно знать о расследовании

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела. Это сложное преступление, доказать факт совершения которого крайне трудно. Поэтому сыщикам, скорее всего, понадобится гораздо больше времени.

Срок следствия бывает:

• минимальный – два месяца;
• максимальный – один год со дня возбуждения.

Дальнейшее продление возможно только при исключительных обстоятельствах. Каждый раз, изменяя срок, следователь непременно уведомит об этом потерпевшую сторону.

Не стоит негодовать, если пострадавший и свидетели будут неоднократно приглашаться для допросов – это необходимо для уточнения данных, выявления новых подробностей.По окончании процесса потерпевшему предлагают ознакомиться со всеми, вошедшими в дело, материалами.

Сотрудник следственного органа может прекратить расследование и не направлять дело для разбирательства в суде. Об этом направляется письменное уведомление сторонам. У них есть право выразить несогласие и подать жалобу вышестоящему следственному органу, прокурору.

Варианты преступления

Перечень разновидностей описываемого преступного деяния постоянно расширяется вслед за развитием общественных отношений. Периодически появляются новые способы с применением технических средств, а также экономические схемы. Некоторые важные составы преступлений зафиксированы отдельными статьями кодекса.

На сегодняшний день чаще всего встречаются махинации:

1. Уличные, бытовые, в том числе брачные.
2. С телефонной связью и сотовым сообщением.
3. При возведении и продаже жилья.
4. Неисполнение договорных обязательств в предпринимательстве.
5. С кредитами.
6. Получение незаконных выплат.
7. С использованием банковских карт.
8. В страховании.
9. В интернете и связанные со взломом компьютерных баз.

Все они могут сочетаться.

Особенности расследования некоторых видов

Уличные, бытовые: с древних времен является наиболее распространенным и самым психологически выверенным. Жертвы выбираются с безупречной точностью. Как правило, ими становятся люди, выглядящие усталыми, рассеянными, беззащитными, несчастными.

Сложности расследования:

• пострадавший вводится криминальным персонажем в легкий транс при помощи гипноза или нейролингвистического программирования, после чего с трудом может вспомнить подробности произошедшего и точно описать обидчика;
• легко скрыть, так как отнятые вещи, ценности немедленно передаются исполнителями в руки соучастников, чтобы в случае задержания невозможно было обнаружить и предъявить никаких доказательств.

Профилактика – твердая установка на решительный однозначный отказ от общения с незнакомцами в каком бы то ни было месте, особенно в моменты неважного самочувствия, стресса, эмоционального подъема.

Брачная афера

Первостепенная задача:

1. Установить истинные сведения о личности подозреваемого.
2. Доказать факт присутствия у махинатора прямого умысла на присвоение денег и вещей в отношении потерпевшей (или потерпевшего) до вступления в близкие отношения.

Формально действия сторон могут быть расценены, всего лишь как «непримиримые противоречия», проявившиеся в ходе совместной жизни и приведшие к скандальному распаду пары. Тщательный выбор партнера, изучение его личности перед тем как решиться на создание пары, заключение адекватного брачного контракта – правильная тактика поведения.

С использованием телефонов и взломом компьютерных данных

Один из самых трудно раскрываемых видов преступления. Реализуется с помощью новейших кибер технологий, которые позволяют организаторам и исполнителям оставаться практически невидимками.

Статья о мошенничестве по УК РФ в интернете встречается. Там орудуют высокоинтеллектуальные преступники. Поэтому, как правило, адрес сервера невозможно установить либо он недоступен правоохранительным органам, нередко базируется за рубежом.

Каждый гражданин должен обезопасить себя следующим образом:

1. Ответственно относится к распространению собственных персональных данных.
2. Избегать регистрации на сомнительных ресурсах.
3. Не сохранять пароли в браузерах, периодически менять их.

Без неукоснительного соблюдения перечисленных правил гражданин обречен быть обманутым.

При долевом строительстве

Незаконные комбинации в долевом строительстве быстро перестали быть экзотикой. Фактически это разновидности финансовых пирамид. Опыт обманутых дольщиков является недостаточно показательным примером для новых потенциальных жертв, которые соглашаются вносить деньги за будущий дом или квартиру, не изучив репутацию и правоустанавливающую документацию застройщика, не заключив необходимые договоры.Сложность расследования обусловлена тем, что мошенничество совершается формально юридическим лицом, которое самоликвидируется.

Следователю придется доказывать, что у бывшего руководителя или собственника подрядчика:

1. Изначально сформировался умысел присвоить чужие деньги.
2. Не было намерения доводить строительство объекта до конца. При этом ликвидация предприятия была запланирована, как часть совершения преступления.

Чтобы избежать неприятностей, стоит взаимодействовать только с проверенным застройщиком, тщательно изучать разрешительные документы на соответствие положениям законодательства о долевом строительстве. При необходимости – проверять дополнительно.

При купле-продаже жилья

Благодатная почва для преступления создается за счет тех же факторов, что при обмане дольщиков: недостаточно внимательная проверка контрагента, легкомысленное отношение к паспортам, разрешениям, контрактам.Зачастую покупатель (или продавец) не читает текст, доверяет совершение сделок случайным лицам, соглашается подписывать незнакомые бумаги, указывать письменно меньшую сумму, чем реальная цена сделки.Все это обеспечивает прекрасную возможность реализации разнообразных мошеннических планов.

Следователю предстоит собрать сведения:

• о том, что потерпевший давал согласие на сомнительную сделку, будучи введенным в заблуждение непосредственно аферистом;
• о месте нахождения лжепокупателя или лжепосредника.

Рекомендуется пользоваться услугами только проверенных риелторов, детально изучать материалы контрагента, посредника, лично читать тексты доверенностей, обращать внимание на срок, размер платежей, при малейших подозрениях обращаться к квалифицированным специалистам за консультацией.

Невыполнение договора

Для установления состава обязательно потребуется доказать:

• индивидуальный предприниматель или управляющий предприятием, например, директор ООО, умышленно заключил контракт, который не собирается выполнять;
• целью такой сделки является лишь получение денег контрагента.

Особо отмечено, что потерпевшие в данном случае обращаются в полицию после того, как мошенник скроется либо откажется выплачивать суммы по решению гражданского суда. Следует придирчиво изучать репутацию предпринимателя, внимательно читать договор на предмет обнаружения «юридических лазеек», позволяющих не выполнять или оттягивать исполнение договора.

С кредитными продуктами, выплатами и страхованием

Разновидности обмана сопряжены с умышленным предоставлением подложных сведений, фактов с целью получения денег. Кредитование с последующей неуплатой долга приобрело катастрофические размеры. Появилось расхожее выражение «невозвратный кредит»: гражданин подделывает данные, чтобы взять в долг сумму денег, не собираясь возвращать её кредитору.Страховка оформляется с умыслом как можно скорее получить по ней выплату либо злонамеренно подделывается размер ущерба от страхового случая.

Широкое распространение получило «обналичивание» материнского капитала – манипуляции, при которых деньги получаются на руки, но не используются по целевому назначению.

Следствию часто предстоит раскрыть:

1. Использование подставных лиц.
2. Сговор исполнителя с организатором (откат).

Предупредительные мероприятия: пристальное внимание к личности заявителя, тщательная проверка добросовестности клиента.

С использованием платежных карточек

Несмотря на новизну, этот вид жульничества обрел поистине грандиозные масштабы. Чем шире внедряются банковские карты в жизнь, тем более изощренно действуют жулики. Схем и способов придумано множество: от примитивного завладения паролем от чужого «пластика» до использования специальных устройств, считывающих и фальсифицирующих банковскую информацию.

Причем манипуляции, совершенные с использованием компьютерных технологий зафиксировать и доказать крайне сложно.«Специалисты» в этой сфере обладают высоким интеллектом, за счет умелого обращения с программным обеспечением становятся практически неуловимыми.

Чтобы избежать неприятной ситуации нужно:

1. Разумно обращаться с платежными карточками.
2. Использовать для интернет-переводов специальные платежные системы.
3. Завести отдельную, выделенную только для этих функций, карту.
4. Поступки простые и доступные каждому.

Мошенничество – это сложно раскрываемое, трудно доказываемое преступление, которое будет существовать до тех пор, пока потенциальные жертвы доверчивостью, неосмотрительностью, легкомыслием провоцируют и поощряют преступников.

Государство разрабатывает как предупредительные меры, так и меры наказания. Однако очередное возбуждаемое дело само по себе явление не искоренит. Адекватная самооценка, осмотрительность и приверженность букве закона – вот единственно надежный способ защиты.